德国政府为了防范经济犯罪中的非法资金进入正常的流通渠道，制定了反洗钱法，为德国境内的企业设定了一定的义务，在经营中尤其应该注意。根据该法，德国企业应该根据本企业的规模和经营特点，在反洗钱方面完善内部安全体系、对员工进行定期专业培训、并对员工的可靠性予以审查。主管部门也可以视情况要求企业委托专门的反洗钱专员，或将反洗钱措施外包给第三方服务者。为证明企业依法履行反洗钱措施的义务，企业应该将有关文件至少保存五年以上，以供主管部门备查。 特别对于商品贸易领域的零售企业而言，在经营中如果涉及15.000欧

欧盟成员国对出入境携带物品的价值有统一的海关规定，个人随身携带的物品价值超过一万欧元的（注意也包括贵重金属、现金、有价证券），必须如实填写海关申报单，主动接受海关检查。如有违反，一旦被查出，将面临高额罚款。 上述规定主要是为了打击跨国洗钱、逃避税收等犯罪行为。有的国内当事人出入境携带大量现金时，因为对规定缺乏了解，或者有所顾虑，存在侥幸心理而没有正常申报，被海关查出，遭受重大损失。其实只要依法向海关申报，说明现金的合法来源和用途，如实提供个人信息和纳税证明，并不会带来任何负面影响，也不会产生任何