德国反洗钱法对企业经营的要求
德国政府为了防范经济犯罪中的非法资金进入正常的流通渠道,制定了反洗钱法,为德国境内的企业设定了一定的义务,在经营中尤其应该注意。根据该法,德国企业应该根据本企业的规模和经营特点,在反洗钱方面完善内部安全体系、对员工进行定期专业培训、并对员工的可靠性予以审查。主管部门也可以视情况要求企业委托专门的反洗钱专员,或将反洗钱措施外包给第三方服务者。为证明企业依法履行反洗钱措施的义务,企业应该将有关文件至少保存五年以上,以供主管部门备查。 特别对于商品贸易领域的零售企业而言,在经营中如果涉及15.000欧