近期我所接到国内客户委托,案件涉及较大金额的德国采购化妆品的商业诈骗。我所已经尽快安排联络有关银行和德国当地警方,争取尽量为客户挽回经济损失。

具体案情经过如下。

客户在2019年底打算从德国采购大量的国际知名品牌化妆品,用于在中国大陆地区销售。在向一家德国公司网站发送询问后,得到对方邮件答复,包括各种产品报价。对方表示是德国各大厂家的销售代理,不直接收取客户的货款。客户通过对方订货,德国厂家会与客户直接联系,货款将由客户直接支付给德国厂家。

2020年初,客户在邮件与对方确认订货后,陆续收到包括CHANEL香奈儿集团、Estée Lauder雅诗兰黛集团、L’ORÉAL欧莱雅集团等德国子公司的邮件,确认订单。客户按照订单上面的付款条件,预付了40%货款或全部货款。但是大概一个月之后,客户发现货物并未如期发送,对方发来的物流信息疑似伪造。

经我所律师核实,客户收到的订单上所列的银行账户,全部都是在英国伦敦的银行开设的,涉及有英国巴克莱银行、汇丰银行、劳埃德银行等十几个银行账户。所谓德国厂家的邮件和网站,也全部都是伪造的,与官方网站不符。另外发现,对方实际上是冒用了另外一家德国公司的名称和注册地址,经当地现场核实,这家正规德国公司表示,近期已经有名被害人去询问过类似的订单情况。

我们在此提醒国内客户,在向国外供货商支付货款时,务必核实对方的真实身份。核实的内容包括对方的公司注册信息、网站和电子邮件的域名、订单和发票,等等。

例如,公司注册的基本信息,在对方国家官方商业登记网站上,均可免费查询,如果发现对方公司设立时间不长,甚至公司名称并不存在,就需要开始提高警惕。

对方公司如果是著名的品牌厂家,则需要核实对方使用的邮件域名是否与该公司的官方网站域名一致,如有偏差,应该做更加深入的调查。

再如,对方公司的订单或发票上给出的收款账户,如果是在另外一个国家的银行开设的,往往代表极高的贸易诈骗风险,切勿轻易汇款。特别要提醒的是,不法分子常常借用他人身份开设银行账户,用作行骗工具,客户汇款时即使注明的收款人与户名不相符,收款银行也常常会对款项入账,罪犯如果把款项提走,一般很难再有机会追回。

本案的不法分子,故意声称自己公司不收取货款,使客户放松警惕,同时伪造大量国际知名品牌的官方网站,以厂家名义骗取货款。如果您在业务中发现类似诈骗行为,建议尽快委托对方公司所在国家的当地律师调查,向当地警方举报,尽量争取追回被骗货款。

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